新型涉網犯罪頻發，成都鏈安智能鏈上追蹤分析工具讓虛擬貨幣犯罪無處遁形
時間：2023-08-21 16:02 來源：砍柴網 責任編輯：毛青青
依托區塊鏈技術誕生的虛擬貨，自面世起便具備去中心化、匿名性、不可篡改等顯著特點。這些特性被犯罪分子利用，由虛擬貨幣引發的新型經濟犯罪愈演愈烈。
當下，各類新型犯罪行為與虛擬貨幣相互交織滲透，犯罪分子利用虛擬貨幣進行傳銷、詐騙、洗錢、網賭、涉毒、涉恐等危害社會穩定和民眾利益的犯罪活動。面對層出不窮的新型犯罪手段，成都鏈安發現虛擬貨幣犯罪也呈現出一些新的變化和趨勢：
1、犯罪空間多元化
成都鏈安發現虛擬貨幣犯罪呈現出境內+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務器、網站甚至部分運營團隊都設在境外，在境內發展會員。
2、與各類犯罪活動交織滲透
成都鏈安發現在各類犯罪活動中越來越多的出現虛擬貨幣的身影，虛擬貨幣不僅被作為犯罪對象、噱頭，也被犯罪分子當做媒介和工具用于犯罪資金流轉或洗錢等。
3、跨國有組織特征日趨明顯
成都鏈安發現虛擬貨幣犯罪活動中犯罪團伙組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。
4、犯罪傳播速度快，影響人群廣
成都鏈安發現借助網絡社交平臺，虛擬貨幣相關犯罪活動可以快速傳播，往往能吸引大量民眾參與，且不受地域限制。
5、犯罪活動更加隱蔽
成都鏈安發現隨著國內對虛擬貨幣犯罪打擊力度的加強，相關犯罪轉戰線下私密進行、使用國外社交軟件交流等更加隱蔽，不易發現。
6、犯罪手段加速迭代變化
成都鏈安發現犯罪團伙會緊跟社會熱點及行業發展新技術，隨時變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術”，迷惑性極強，針對不同的人群，利用信息差實施詐騙等犯罪。還創新出了更多的項目新玩法、新商業模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當被騙。
虛擬貨幣犯罪新變化的新趨勢讓原本偵辦困難的虛擬貨幣案件打擊難上加難。為了助力執法部門打擊虛擬貨幣犯罪，打造了全鏈條（案件前、中、后期）虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。
其中，成都鏈安鏈上追蹤分析實力產品“鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺”（以下簡稱鏈必追）已經被萬余名一線民警廣泛用于涉虛擬貨幣犯罪案件偵查。
成都鏈安鏈必追，致力于鏈上資金追蹤溯源與數據調查取證。擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力。
成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區，通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監控地址資金變動等信息，為案件后期偵辦提供思路和數據支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關聯分析、資金盤分析報告導出等，幫助一線辦案民警解決虛擬貨幣案件偵辦中嫌疑人鎖定難、資金追蹤難、證據鏈完善難、資產扣押難等問題，助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。
用技術為涉虛擬貨幣犯罪案件打擊賦能，以行動助力涉虛擬貨幣犯罪案件打擊！未來成都鏈安將繼續發揮自身優勢助力執法機關開展相關案件打擊偵辦工作，為維護社會穩定，保護民眾財產安全出一份力。
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