根據中國證監會的通報信息，2012年2月20日至2月29日停牌前，邱某使用張某等11個證券賬戶大量買入姚記撲克，累計達233.9萬股，買入金額4974萬余元，獲利173萬余元，其中“張某”賬戶買入39.9萬股，買入金額共計836萬余元，獲利66萬余元。
2012年4月，中國證監會相關機構開始調查上述交易，顧家旖擔心東窗事發將其操作過的IBM電腦進行處理。兩個月后的6月28日，姚記撲克發布關于董事會秘書辭職公告稱，姚曉麗因個人原因辭去公司董事、董事會秘書職務。
此后，中國證監局多次尋找相關人士進行調查談話。顧家旖亦籌劃成立私募基金公司上海領益資產管理有限公司，并以該公司的名義于2012年11月2日在亞太科技進行調研，也是在11月，證監會將該案移送公安機關處理。
上海領益資產管理有限公司網站顯示，該公司成立于2012年8月，是一家從事商品期貨對沖套利投資的資產管理公司。
而根據上海市工商局[微博]網站資料，上海領益資產管理公司于今年1月8日在崇明登記成立，注冊資本金150萬元，實收資本150萬元，王鳳妃擔任法人代表。
2013年1月22日，顧再次接到證監會上�；榫窒嚓P人士電話。“他們讓我過去，說再了解一下情況。”到達之后顧發現上海公安局經偵部門也在場，“我說我要坦白情況，然后就去經偵交代了相關情況，并且于當日辦理了取保候審。”。
“顧家旖因為法律意識淡薄，造成犯罪，但是事發后有自首情節；20余萬元的獲益不少但也不算多，考慮他又比較年輕，希望法庭能從輕處罰，根據相關量刑請求法庭給予顧家旖緩刑的處罰。”顧家旖辯護律師最后陳述說。
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