本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第八屆董事會第三十五次會議于2012年7月19日發出會議通知，并于2012年8月17日在太原召開。傅育寧董事長主持了會議，本次會議應到董事18名，現場到會董事16名，王大雄董事通過電話出席會議，傅俊元董事委托李引泉董事行使表決權，總有效表決票為18票，本公司6名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了本公司《2012年中期行長工作報告》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
二、審議通過了本公司《2012年半年度報告》全文及摘要。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
三、審議通過了《招商銀行中期發展戰略規劃（2011-2015年）》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
四、審議通過了《招商銀行風險偏好陳述書（第二版》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2012年8月17日
A股簡稱:招商銀行H股簡稱：招商銀行公告編號:2012-027
A股代碼:600036H股代碼：03968
招商銀行股份有限公司
第八屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第八屆監事會第十五次會議于2012年8月16日在太原召開。會議由韓明智監事會主席主持。會議應參會監事9名，實際參會監事8名，朱根林監事委托劉正希監事代為出席并行使表決權，總有效表決票為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了本公司《2012年中期行長工作報告》。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
二、審議通過了本公司《2012年半年度報告》及摘要。
監事會根據《證券法》第68條規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號<半年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，對董事會編制的本公司《2012年半年度報告》進行了審核，并出具如下審核意見：
1、本公司《2012年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；
2、本公司《2012年半年度報告》的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映出本公司報告期內的經營情況和財務狀況等事項；
3、本公司監事會提出本意見前，沒有發現參與《2012年半年度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
三、審議通過了《2012年上半年度董事履行職務情況通報》。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
四、審議通過了《2012年上半年度監事履行職務情況通報》。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司監事會
2012年8月17日
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